Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.
- Решения принимались простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 7).
- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.
2.По вопросам повестки дня советом директоров приняты следующие решения:
2.1. Вопрос 1. О дате и месте проведения общего собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд».
Принятое решение:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд» 30 июня 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на основании статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов» № 25-ФЗ от 25.02.2022 года.
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, 05 июня 2023 года.
1.3.Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 30 июня 2023 года.
1.4.Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.329, ОАО «Исеть-фонд».
1.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить в сети «Интернет» по адресу: http:// www.iset-group.ru/iset-fond.html.
1.6.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 1 200 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Исеть-фонд» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Исеть-фонд».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 июня 2023 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.329.
1.7 Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров.
1.8. Поручить работу по подготовке и организации проведения годового общего собрания акционеров комиссии в составе: Председатель -Пешков А.А., Члены комиссии- Дрегер Е.А., Вотякова И.В.
2.2. Вопрос 2. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам:
- в совет директоров
- в ревизионную комиссию.
Принятое решение:
Включить кандидатами в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»:
1.Вотякова Ирина Васильевна
2.Захаров Дмитрий Евгеньевич
3.Какаулин Петр Васильевич
4.Мухаметьянов Раян Митхатович
5.Пешков Алексей Геннадьевич
6.Тупикин Сергей Анатольевич
7.Чекашев Владимир Васильевич
8.Чмелько Николай Михайлович
9.Шиловская Елена Алексеевна
Включить кандидатами в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Исеть-фонд» следующие кандидатуры:
1.Волкова Марина Александровна
2.Птухина Татьяна Леонидовна
3.Шлега Наталья Вячеславовна
2.2. Вопрос 3. О кандидатуре аудитора ОАО «Исеть-фонд»:
Принятое решение:
Предложить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Исеть-фонд» - Общество с ограниченной ответственностью «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис», адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 423.
2.3. Вопрос 4. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить и вынести на утверждение общему годовому собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 года, в том числе о выделении материальной помощи акционерам в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
2.4. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по итогам 2022 года.
Принятое решение:
Рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
2.5. Вопрос 6. Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров (форма бюллетеня прилагается).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 года.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».
2.6. Вопрос 7. Об итогах работы ОАО «Исеть-фонд» в 2022 году.
Принятое решение:
Принять к сведению итоги работы ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков
3.2. Дата 10.04.2023г.